Arrestati i fondatori di un mixer di criptovalute, sanzionati dopo la repressione statunitense contro Tornado Cash

WASHINGTON - Mercoledì i funzionari del governo degli Stati Uniti hanno iniziato a reprimere i co-fondatori del mixer di valuta virtuale Tornado Cash, pochi giorni dopo che un giudice federale ha deciso che il governo aveva l'autorità per sanzionarli.

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro ha sanzionato il cittadino russo Roman Semenov, uno dei tre cofondatori di Tornado Cash, per aver presumibilmente sostenuto, tra le altre cose, l'organizzazione di hacking nordcoreana Lazarus Group.

Sempre mercoledì, il Dipartimento di Giustizia ha svelato un atto d'accusa che accusa Semenov e il cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm, di Auburn, Washington, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ad altri crimini. Storm è stato arrestato mercoledì a Washington da funzionari federali.

Si ritiene che Semenov sia a Dubai.

Tornado Cash e altri servizi di mixaggio combinano varie risorse digitali, inclusi fondi potenzialmente ottenuti illegalmente insieme a fondi ottenuti legittimamente, in modo che gli attori illegali possano oscurare l'origine dei fondi rubati.

Tornado Cash è stato sanzionato nell'agosto 2022, accusato di aver riciclato miliardi di valuta virtuale sin dalla sua creazione nel 2019. Il Dipartimento di Giustizia afferma che Tornado Cash ha facilitato più di 1 miliardo di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro, tra cui centinaia di milioni per Lazarus Group, le cui attività criminali negli Stati Uniti i funzionari affermano di aver contribuito a finanziare i programmi di armi nucleari e missili balistici della Corea del Nord.

Il Tesoro afferma che i sistemi Tornado Cash sono stati utilizzati, tra le altre cose, per riciclare più di 96 milioni di dollari prelevati dal furto del ponte blockchain Harmony del giugno 2022 e dalla rapina alla società di crittografia Nomad dell'agosto 2022.

I pubblici ministeri federali hanno anche accusato Semenov e Storm di aver violato le sanzioni contro Tornado Cash.

Brian Klein, un avvocato di Waymaker LLP, che rappresenta Storm, ha dichiarato: "siamo incredibilmente delusi dal fatto che i pubblici ministeri abbiano scelto di incriminare il signor Storm perché ha contribuito a sviluppare software, e lo hanno fatto sulla base di una nuova teoria legale con implicazioni pericolose per tutti i software". sviluppatori."

Klein ha affermato che il suo cliente collabora con le indagini della procura dallo scorso anno e contesta di aver commesso qualsiasi condotta criminale.

Le sanzioni e l'arresto arrivano dopo che il giudice distrettuale statunitense Robert Pitman ha deciso il 17 agosto che il Tesoro non ha oltrepassato la propria autorità nel sanzionare Tornado Cash. Un gruppo di investitori in criptovalute ha intentato una causa contro il Tesoro nel settembre 2022, sostenendo che il Tesoro ha oltrepassato la sua autorità nel sanzionare Tornado Cash.

Le sanzioni hanno subito una forte opposizione da parte dell'industria delle criptovalute, che ha sostenuto che le sanzioni aprono la porta a limitare l'uso di software per la privacy da parte degli americani.

Un terzo co-fondatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato nell'agosto 2022 con l'accusa di riciclaggio di denaro nei Paesi Bassi.

I rappresentanti legali di Semenov e Pertsev non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

Lo scorso maggio, gli Stati Uniti hanno sanzionato la società nordcoreana di mixaggio di valuta digitale Blender.io, che il paese presumibilmente utilizza per riciclare valuta virtuale rubata e sostenere i crimini informatici.

Blender è accusato di aver aiutato Lazarus Group a portare a termine una rapina in valuta digitale da 620 milioni di dollari a marzo, la più grande del suo genere fino ad oggi.

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Il giornalista dell'Associated Press Larry Neumeister a New York e Frank Bajak a Boston hanno contribuito a questo rapporto.